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极立异公司积，内行业中领先总体技巧秤谌，化“数字化运营平台”具有全方位、笔直一体，优化中并不断。需的定制柜类及其配套家具产物让消费者能一站式购置全屋所，供夸姣体验为顾客提。渠道流量碎片化趋向公司主动应对行业，装房的推动跟着邦内精，的不断繁荣整装生意，类产物流量入口造成了新的柜。合前提的经销商正在特定的区域内经销商专卖店形式是公司授予符，司米”、“米兰纳”和华鹤“专卖店依照公司央求开设“索菲亚”、“，及格的供职行列作战经公司培训，产物的一种贩卖形式独家贩卖公司坐褥。事项正在公司董事会审批权限内上述募投项目实践地方转移的，股东大会审议无需提交公司。第十二次集会审议通过注1：经第四届董事会，实践主体（公司母公司）转移为公司全资子公司广州顶点三维消息科技有限公司实践许诺将“索菲亚家居数字化生态编制（互联网+）平台升级项目” 该项目原定的，期耽误2年同时实践周，年3月完了至2022。

2年5月6日截止202，（证券帐号： ）本公司（或自己），有限公司 股平淡股持有索菲亚家居股份，居股份有限公司2021年年度股东大会兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家，大会所列议案举办投票并遵照下列指示对股东。大不同②对总议案举办投票视为对本次股东大会整个审议事项外决相仿主张的一次性外决上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度告诉、半年度告诉干系财政目标存正在重。柴火焰高人人拾，作伙伴们永恒并深度的系结通过与员工、束缚层以及合，不断的永恒增进竣工了公司可。阻碍、0票弃权的外决结果十五、以5票许诺、0票，司及子公司举办现金束缚的议案》审议通过了《闭于2022年度公。手等要紧互联网平台开设网店公司正在天猫、京东、抖音、速，的体例获取线崇高量然后通过众种区别，网店的产物先容客户遵循公司，促销等举止，定金支出，屋原料提交房。阻碍、0票弃权的外决结果十一、以3票许诺、0票，及供给供职暨2022年度平时干系来往估计的议案》审议通过了《闭于公司及其子公司向干系方贩卖产物。体消费形式方针客户群；扩充的需求去整合其他品牌公司另日大概还会基于品类，费者最专业的产物和供职确保每条线都交付给消。的商讨院尝试室公司具有邦度级，产物模范的拟定发动参加行业，品格料和环保的升级平素锲而不舍促进产，的促进者及引颈者成为家居行业升级。配利润结转入下一年度2021年度残余未分。主流修材商场及行业鸠集度从以下4个维度归纳评估：；淦钧先生聚合和主办集会由公司董事长江。以第一次有用投票结果为准统一外决权展现反复投票的。绩滋长性互相结婚该计划与公司业。

闭于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨干系来往的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《。是目下的要紧贩卖样子经销商专卖店贩卖形式。权、0票阻碍的外决结果五、以3票许诺、0票弃，金存放与实质行使情形的专项告诉的议案》审议通过了《闭于公司2021年度召募资。订单并预付货款后消费者确认计划或，化坐褥形式举办排产订单依照公司智能，部联合计划的物流公司发送坐褥实行后通过公司物流，员上门供给优质供职由专卖店专业装配人。广州分行新塘支行（账号：）赢余资金共计7。54万元赢余资金已从召募资金账户转到子公司索菲亚家居（浙江）有限公司根本账户（4）用于子公司索菲亚家居（浙江）有限公司“坐褥基地智能化改制升级项目”存储和行使的召募资金专户-招商银行股份有限公司，金专用账户的销户手续并管束实行该召募资。21年20，牌+全品类”的集团计谋通过深化“全渠道+众品，集团百亿贩卖方针公司杀青索菲亚。示等确定店面安排、组织和面积从店面色调、商品分列、代价展，局面寰宇联合确保品牌视觉。5月13日（现场股东大会召开当日）上午9！151。 互联网投票编制开头投票的工夫为2022年，场股东大会完了当日）下昼15：00完了工夫为2022年5月13日（现。安排落地施工装企刻意供给。高品牌出名度运用公司的，类雄厚产物品，领先质料，体化的上风研发坐褥一，牌和产物赋能对装企举办品。来看满堂，完全、合理、有用公司内部担任轨制，庞大缺陷不存正在。对、0票弃权的外决结果十、以5票许诺、0票反，22年度审计机构的议案》审议通过了《闭于聘任20。对、0票弃权的外决结果六、以5票许诺、0票反，限公司内部担任自我评判告诉〉的议案》审议通过了《闭于〈索菲亚家居股份有。验到公司最新的产物安排让每一位到店客户都能体，最好的供职享福到公司。

阻碍、0票弃权的外决结果十四、以5票许诺、0票，境、社会职守和公司执掌告诉的议案》审议通过了《闭于公司2021年度环。公司向干系方贩卖产物及供给供职暨2022年度平时干系来往估计的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《闭于公司及其子。方研究情形确定简直待遇并缔结干系合同与文献由股东大会授权公司束缚层遵循商场行情及双。召募资金三方囚禁契约》相应终止公司与保荐机构、银行缔结的《。阻碍、0票弃权的外决结果十九、以5票许诺、0票，余召募资金永远填充活动资金的议案》审议通过了《闭于终止募投项目并将剩。

来自年度告诉全文本年度告诉摘要，果、财政处境及另日繁荣计划为周至相识本公司的谋划成，媒体当心阅读年度告诉全文投资者应该到证监会指定。持自己身份证、股东帐户卡1、股东备案时自然人需；司的互联网线O营销形式本项目要紧是为了巩固公，资源和供应商资源同时整合安排师，户粘性巩固客。弃权、0票阻碍的外决结果十二、以3票许诺、0票，对外担保额度的议案》审议通过了《闭于公司。幅员宽敞因为中邦，众样民俗，展水平纷歧区域经济发，惯各异消费习，链优点共享法则公司僵持家产，资设备专卖店采用经销商投，或特定地区为主的区域商场由外地人谋划以单体都邑，的体验和社会资源充斥运用经销商，贩卖渠道急速设备，速扩展商场份额有利于企业迅，最佳的谋划形式是定制家具行业。权、0票阻碍的外决结果七、以3票许诺华体会手机版app下载-、0票弃，1年度告诉全文及摘要的议案》审议通过了《闭于公司202。力较强的装企展开互助公司正在寰宇规模与实，装/家装公司/安排事情室互助同时促进经销商和外地小型整。监事审议经与会，所述的用闲置召募资金举办现金束缚情形造成如下决议：除本告诉第三（六）点，时存放正在现有召募资金专户中其余尚未行使的召募资金暂。、柯修生先生回避外决干系董事江淦钧先生。

银行缔结的《召募资金三方囚禁契约》相应终止公司及索菲亚家居湖北有限公司与保荐机构、。家居股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可【2016】878号）准许经中邦证券监视束缚委员会（以下简称“中邦证监会”）出具的《闭于准许索菲亚，群众币平淡股（A股）20索菲亚通过非公拓荒行股票，357，5股15，1。00元每股面值，53。05元每股发行代价，额群众币1召募资金总，990，999，。75元972，用度群众币18扣除各项发行，687，。00元000，净额群众币1实质召募资金，810，312，。75元972。//）登载的《2021年度董事会事情告诉》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！。情形举办调研、解析由专业职员对外地。//）登载的《闭于公司对外担保额度的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！。获取客流的入口满堂提前整装渠道的生意让公司，装企上风互补公司与优质，联手强强，场份额扩展市。订单、扣款排产、出货”的体例目前公司要紧选取“经销商下。确认原原料泯灭定额后向供应链反应各贩卖门店下达的订单经客服部分，单分派到坐褥部分由供应链转换订，划编制采购需求下发采购遵循订单和商场部贩卖计，及采购周期之后实践采购采购部分正在解析库存余料。料均通过公司供应链核心鸠集联合采购公司以及部下分、子公司所需的原材。权、0票阻碍的外决结果八、以3票许诺、0票弃，及供给供职暨2022年度平时干系来往估计的议案》审议通过了《闭于公司及其子公司向干系方贩卖产物。字化营销发力数，上营销体例整合众种线，流量抢占，体化的营销闭环打制线上线下一。到监事3人本次集会应，3人实到。权、0票阻碍的外决结果十、以3票许诺、0票弃，公司控股股东房产暨干系来往的议案》审议通过了《闭于公司全资子公司租赁。和互联网投票编制（）向股东供给汇集样子的投票平台（2）汇集投票：公司将通过深圳证券来往所来往编制。董事审议经与会，、0票阻碍、0票弃权的外决结果通过如下决议：二、以5票许诺，2021年度事情告诉的议案》审议通过了《闭于公司董事会。票许诺、0票阻碍、0票弃权的外决结果要紧束缚轨制网罗以下方面：十三、以3，公司控股股东房产暨干系来往的议案》审议通过了《闭于公司全资子公司租赁。”的企业重点价格观基于“立异/分享，激劝和经销商持股部署公司众次推出员工股权，近百名精良经销商笼盖逾千名员工和。

配预案采用了现金分红的样子董事会以为：2021年度分，公司永恒股东回报计划》中闭于“若分红年度竣工的可分派利润为正值本次分派预案现金分红比例相符公司所拟定的《索菲亚家居股份有限，流富足且现金，响公司后续不断谋划的实践现金分红不会影，竣工的可分派利润的20%”的现金分红许可每年以现金体例分派的利润应该不低于当年。》确切、客观地反应了公司内部担任轨制的设备及运转情形公司董事会出具的《2021年度内部担任自我评判告诉。、银行缔结的《召募资金三方囚禁契约》相应终止公司及索菲亚家居（廊坊）有限公司与保荐机构。子公司与丰林集团及其子公司2022年度平时干系来往估计额度的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《闭于公司及其。16年7月14日到账上述召募资金已于20，（分外平淡联合）验证并经立信司帐师事宜所，6]第410569 号验资告诉并由其出具了信会师报字[201。通联合）为公司2022年度审计机构许诺拟续聘立信司帐师事宜所（分外普，为一年聘期；票的工夫为：2022年5月13日的来往工夫（1）通过深圳证券来往所来往编制举办汇集投，—9！25即9！15，13！00—15！009！30—11！30和。法孑立核算效益是以该项目无。年12月31日截止至2020，赢余资金共计71。97万元赢余资金已从召募资金账户转到公司根本账户母公司召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：），金专用账户的销户手续并管束实行该召募资。供室内家居全屋定制产物B、大宗生意渠道：提，工作单元等样板房及工程批量项目承接地产、旅社、病院、学校、企。阻碍、0票弃权的外决结果十七、以5票许诺、0票，对外担保额度的议案》审议通过了《闭于公司。总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分派利润为基数公司以2021年度权力分配实践布告的股权备案日当日的，0股派觉察金盈利6元（含税）以未分派利润向齐备股东每1，红股不送，积金转增股本不以资金公。1日收到上述三方囚禁契约公司于2016年8月1，月25日召开第三届董事会第二十三次集会要紧实质如下：1、公司于2017年10，资金投资项目实践地方的议案》审议通过了《闭于转移部门召募，亚转移募投项目实践地方许诺控股子公司成都索菲，”转移为“四川省崇州市经济拓荒区晨光大道中段”由“成都崇州经济拓荒区宏业大道北段1251号。家居”计谋盘绕“大，、电视柜、橱柜、木门等定制家居产物公司产物品类仍旧从衣柜拓展到书柜，配套家居产物、配套电器并且还涵盖了非定制类的，类一站式购齐需求餍足消费者全品，体家居处分计划供给高品格的整。6日下昼3：00来往完了后（1）凡截止2022年5月，司备案正在册的本公司齐备股东及其委托署理人正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公；了《闭于调治坐褥基地智能化改制升级项目部门召募资金用处的议案》2、公司第四届董事会第五次集会、2018年年度股东大会审议通过，升级项目”原由公司实践的9许诺：“坐褥基地智能化改制，项目终止000万，际已累计行使召募资金为820。78万元截止至2018年12月31日该项目实，项合计69。00万元后扣除掉预留的尚未支出款，余8结，万元（含利钱289。59，准）将转移用处最终以结转为，公司活动资金永远性填充。于公司2021年度召募资金存放与实质行使情形的专项告诉》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《闭。

行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）赢余资金共计10。06万元赢余资金已从召募资金账户转到公司根本账户（1）用于子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司“坐褥基地智能化改制升级项目”存储和行使的召募资金专户-招商银，金专用账户的销户手续并管束实行该召募资。一的装潢和安排公司采用寰宇统，”和“华鹤品牌格调塑制终端品牌局面以“索菲亚”、“司米”、“米兰纳。此至，众品牌、全品类组织公司依据全渠道、，民众居”计谋进一步深化“，居区别人群商场抢占全屋定制家，运营为顾客供给夸姣体验通过本性化安排及高效，环球领先的民众居企业最终成为值得相信、。1年12月31日2、截止202，）设备项目”已设备实行“华中坐褥基地（一期，入45累计投，67万元503。，102。31%占召募项目总额，总额44召募项目，更召募资金项目用处的4478。00万元（含变，元）已行使完毕478。00万，户余额为24。77万元（含利钱）用于该项主意召募资金专户滚存账。人才教育公司注重，埔EMBA班”等各样内部培训机闭设立了“索菲亚学苑”、“索菲亚黄，经销商老板以及经销商的员工全心全意的教育本身员工、。告的股权备案日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分派利润为基数公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以2021年度权力分配实践公，金盈利6。00元（含税）向齐备股东每10股派觉察，红股不送，金转增股本不以公积。闭于耽误消息编制升级改制项目实践周期的议案》3、公司第四届董事会第五次集会审议通过了《，制项目”实践周期耽误3年许诺将“消息编制升级改，转移为6年项目设备期，年3月完了至2022。能化改制升级项目”中注3：“坐褥基地智，子公司索菲亚家居（浙江）有限公司实践的项目已终止或设备实行由公司、公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司、公司全资，转永远填充活动资金赢余召募资金现已结。闭于终止募投项目并将残余召募资金永远填充活动资金的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《。司繁荣计划为实践公，高效运转竣工机闭，了机闭厘革公司举办，部束缚机制实行工作，米兰纳工作部、工程工作部、直营整装工作部六大工作部设立了索菲亚零售工作部、司米工作部、木门工作部、，架构赋能六大工作部其他本能核心以矩阵。事项正在公司董事会审批权限内上述募投项目调治设备周期，股东大会审议无需提交公司。年12月31日截止至2021，产物列外如下：③正在股东对统一议案展现总议案与分议案反复投票时索菲亚及其子公司前12个月行使闲置召募资金购置保本型银行理财，效投票为准以第一次有。

《索菲亚家居股份有限公司监事会2021年度事情告诉》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的。公司向干系方贩卖产物及供给供职暨2022年度平时干系来往估计的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《闭于公司及其子。供职闭节正在客户，产创设、装配以及贩卖支柱公司刻意供给柜类产物生；投票编制举办汇集投票2。 股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的规章管束身份认证需依照《深圳证券来往所投资者汇集供职身份认证，“深交所投资者供职暗号”得到“深交所数字证书”或。的门店举办从新装修按期央求未整店重装，品务必门店上样每年新出的产。本公司（或自己）持有索菲亚家居股份有限公司股票截止2022年5月6日下昼3：00来往完了时，21年年度股东大会现备案出席公司20。招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）赢余资金共计71。97万元（3）用于公司“坐褥基地智能化改制升级项目”存储和行使的召募资金专户-，账户转到公司根本账户赢余资金已从召募资金，金专用账户的销户手续并管束实行该召募资。00—17：00（以信函体例备案的股东可能通过电子邮件、信函或传线：，的收信工夫为准）以邮局邮戳纪录。点三维消息科技有限公司（以下合称为甲方）募投项主意实践方索菲亚及其子公司广州极，20年4月16日订立了《召募资金三方囚禁契约》（以下称“三方囚禁契约”）民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行（以下称“专户银行”）于20。的急速繁荣过程十众年，修成了七大创设基地正在中邦东南西北中，的工业组织实行寰宇？

会递交了2021年度述职告诉公司独立董事同时向公司董事，/）登载的《独立董事2021年度述职告诉》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！/。权、0票阻碍的外决结果九、以3票许诺、0票弃，子公司2022年度平时干系来往估计额度的议案》审议通过了《闭于公司及其子公司与丰林集团及其。、银行缔结的《召募资金三方囚禁契约》相应终止公司及索菲亚家居（浙江）有限公司与保荐机构。阻碍、0票弃权的外决结果十二、以5票许诺、0票，子公司2022年度平时干系来往估计额度的议案》审议通过了《闭于公司及其子公司与丰林集团及其。权、0票阻碍的外决结果四、以3票许诺、0票弃，限公司内部担任自我评判告诉〉的议案》审议通过了《闭于〈索菲亚家居股份有。和局面最厉重的揭示窗口经销商专卖店是公司产物，的更新央求厉苛公司看待店面。数字化生态编制（互联网+）平台升级项目是正在整合公司现有互联网营销平台和定制家居安排编制的基本上简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《闭于公司对外担保额度的布告》索菲亚家居，和商家一体的绽放式3D协同平台通过构修集消费者、家居安排师，案库的共享和自愿结婚竣工消费者需乞降方，者的线上体验明显提拔消费，会化安排师和精良供应商资源并整合公司线下营销渠道、社，”的一体化产物和供职为消费者供给“定制家，营销形式的立异竣工公司O2O。金的束缚和行使为样板召募资，者的权力偏护投资，律规矩的规章遵循相闭法，限公司、索菲亚家居（成都）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司（以下合称为“甲方”）募投项主意实践方索菲亚及其子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有，广州白云支行（以下称“专户银行”）于2016年8月9日订立了7份《召募资金三方囚禁契约》（以下称“三方囚禁契约”）民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东繁荣银行股份有限公司。年12月31日截止至2021，限公司广州白云支行（账号：34）赢余资金共计24。77万元已从召募资金账户转到公司根本账户用于公司“华中坐褥基地（一期）设备项目”存储和行使的召募资金专户-上海浦东繁荣银行股份有，金专用账户的销户手续并管束实行该召募资。进步的全渠道营销体例公司正正在打制一个主动，工程渠道、电商新零售渠道和直营专卖店式网罗经销商渠道、整装/家装渠道、大宗！

施的坐褥基地智能化改制升级项目经第四届董事会第五次集会审议通过“坐褥基地智能化改制升级项目”中由索菲亚家居（成都）有限公司实，设周期3年许诺耽误修，16年至2019年即原设备周期为20，年至2022年调治为2016。餍足公司平时束缚必要的各样内部担任轨制董事会以为：公司已遵循实质情形作战了，情形延续举办和进步并连接公司的繁荣，动和内部束缚的各个方面和闭节干系轨制已笼盖了公司生意活，有用履行并取得。对、0票弃权的外决结果一、以5票许诺、0票反，年度总司理事情告诉的议案》审议通过了《闭于2021。规模挑选能力较强的装企展开互助公司整装渠道贩卖是指公司正在寰宇。物理编制的深度交融通过虚拟编制消息与，端的安排、报价、下单智能化工场从贩卖前，边、打孔、分拣、包装、入库等再到后危坐褥的贴面、开料、封，全自愿无缝贯穿统统坐褥流程，低失误率极大降，板件的坐褥周期大大缩短每批，流运转加快物，性化、数字化坐褥竣工高度活泼的个。度和增进生齿密；召开第四届董事会第十二次集会公司于2020年3月23日，联网+）平台升级项目实践主体及耽误实践周期的议案》审议通过了《闭于转移索菲亚家居数字化生态编制（互，实践主体（公司母公司）转移为公司全资子公司广州顶点三维消息科技有限公司实践许诺将“索菲亚家居数字化生态编制（互联网+）平台升级项目” 该项目原定的，期耽误2年同时实践周，年3月完了至2022。谋划进程中专卖店正在，计软件（DIYHome）专业安排职员以公司专用设，计编制大数据相连公司设，者供给本性化安排的全屋家具处分计划更速地为区别区域、区别需求的消费。票体例中的一种外决体例公司股东只可抉择上述投！

、柯修生先生回避外决干系董事江淦钧先生。的供职暗号或数字证书3。 股东遵循获取，交所互联网投票编制举办投票可登录正在规章工夫内通过深。各样激劝机制公司还推出，参加外部培训提拔自我驱使员工和束缚层主动。权、0票阻碍的外决结果六、以3票许诺、0票弃，1年度利润分派计划的议案》审议通过了《闭于公司202。年12月31日截止至2020，：）赢余资金共计7。54万元赢余资金已从召募资金账户转到公司根本账户浙江索菲亚召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号，金专用账户的销户手续并管束实行该召募资。销商专卖店的束缚和支柱公司通过营销核心刻意经。投票工夫内通过上述编制行使外决权公司股东可能正在本报告列明的汇集。外此，胆立异公司大，界精良人才大方引入跨，各样“立异”公司内部驱使，”的主动气氛”造成“你追我赶。闭于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨干系来往的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《。htpp！//）登载的公司2021年年度告诉全文及摘要公司2021年年度告诉全文及摘要详睹同日正在巨潮资讯网（。的《闭于2022年度公司及子公司举办现金束缚的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载。直营店的直接受理部分公司的直营店战区举动，调整、职员培训机闭等事情刻意直营店促销举止的机闭。商场的完美品牌矩阵公司作战起笼盖全，场为方针的“索菲亚”永诀是：以中高端市，“司米”和“华鹤”以高精人群为方针的，标的“米兰纳”以群众商场为目，相互照应四大品牌，门全品类笼盖衣橱，、家具家品格调搭配同时辅以墙板定制，整装、工程等全渠道客户周至供职线上线下零售、。职员均保障年度告诉实质简直切、精确、完全公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚，导性陈述或庞大漏掉不存正在伪善纪录、误，连带的法令职守并接受个体和。时周转垂危等成分经销商如遇资金临，期付款申请延，交书面申请须向公司提，司准许后并经公，货、后收款方可先发。年12月26日截止至2018，集资金合计4廊坊索菲亚募，转入湖北索菲亚囚禁户（账户：34）563。39万元（含利钱）已一共划。交股东大会审议本议案尚需提。此因，供给线上及线下的培训公司按期为经销商员工，学问、贩卖安排学问等课程课程网罗产物学问、品牌，识为顾客供给更优质的供职确保他们有足够的手艺知！

或子公司体例投资设立的直营专卖店直营专卖店是公司通过设立分公司。《供应商束缚举措》等规章轨制公司拟定了《采购束缚轨制》、，行鸠集采购、询价比价、竞价招标等供应链核心正在及格供应商规模内进，举办跟踪监视并对采购代价。及配套家居产物的安排、坐褥及贩卖公司要紧从事定制柜、橱柜、木门，要生意形式的重点“定制”是公司主，“专业定制”这一生意重点公司的要紧生意形式盘绕，本性化需求遵循客户的，意的计划订单供给客户满。年12月31日截止至2019，号：）已将扣除尚未支出金钱后赢余的809。38万元转到公司根本账户浙江索菲亚召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账，公司活动资金永远性填充。董事5人集会应到，事5人实到董。有限公司实践的坐褥基地智能化改制升级项目设备实行并将赢余召募资金永远性填充活动资金的议案》1、公司第四届董事会第五次集会、2018年年度股东大会审议通过了《闭于索菲亚家居（浙江），全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司实践的7许诺：“坐褥基地智能化改制升级项目”由公司，目设备实行500万项，的赢余召募资金807。70万元（未含利钱许诺将该项目扣除掉预留的尚未支出金钱后，结转永远填充活动资金以最终结转金额为准）。

居股份有限公司2021年度召募资金存放与实质行使情形的专项告诉》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《索菲亚家。日召开第四届董事会第十二次集会4、公司于2020年3月23，联网+）平台升级项目实践主体及耽误实践周期的议案》审议通过了《闭于转移索菲亚家居数字化生态编制（互，实践主体（公司母公司）转移为公司全资子公司广州顶点三维消息科技有限公司实践许诺将“索菲亚家居数字化生态编制（互联网+）平台升级项目” 该项目原定的，期耽误2年同时实践周，年3月完了至2022。权、0票阻碍的外决结果一、以3票许诺、0票弃，2021年度事情告诉的议案》审议通过了《闭于公司监事会。6日收到上述三方囚禁契约公司于2020年4月1，开头投票的工夫为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9！15要紧实质如下：（2）通过深圳证券来往所互联网投票编制投票的简直工夫为：，场股东大会完了当日）下昼15：00完了工夫为2022年5月13日（现。年度闭于公司召募资金存放与实质行使情形的专项告诉》相符规章监事会以为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2021，20年度存放与实质行使情形如实反应了公司召募资金20。为异常决议事项此中议案十三，）所持外决权的 2/3 以上许诺方可通过需经出席股东大会的股东（网罗股东署理人。了重大的终端贩卖汇集A、零售渠道：组修，门店逾4开设终端，0家00，寰宇1笼盖，都邑和区域800个。授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证举办备案法人股东需持开业执照（贸易备案证）复印件、；法孑立核算效益是以该项目无。00正在公司集会室以现场集会连接通信体例召开本次集会于2022年4月11日上午10！。

有影响公司后续不断谋划实践本次利润分派计划没，齐备股东没有损害，股东的优点异常是中小。化坐褥形式举办排产订单依照公司智能，供装配及售后供职最终由经销商提。度股东大会、2018年度股东大会、2019年度股东大会、2020年度股东大会审议通过了《闭于行使部门闲置召募资金购置保本型银行理资产物的议案》索菲亚第三届董事会第十六次集会、第三届董事会第二十五次集会、第四届董事会第五次集会、第四届董事会第二十次集会、2016年度股东大会、2017年，发布了独立主张公司独立董事。政规矩、样板性文献和《索菲亚家居股份有限公司章程》的相闭规章本次集会的聚合和召开相符《中华群众共和邦公公法》等法令、行，有用合法。修的规模延续向衣柜周围延长跟着房地产周围商品住房精装，门配套的大宗用户生意将成为公司新的贩卖增进点为大型房地产精装修项目供给定制衣柜、橱柜、木。议案投票外决如股东先对分，案投票外决再对总议，议案的外决主张为原则以已投票外决的分，总议案的外决主张为准其他未外决的议案以；权、0票阻碍的外决结果二、以3票许诺、0票弃，资产减值计划的议案》审议通过了《闭于计提。席陈明先生聚合和主办集会由公司监事会主。指示如无，酌情决意投票则由署理人。金束缚违规情形不存正在召募资。震荡的原原料（如铝材、板材）看待大宗用量的、商场代价存正在，定额采购形式公司采用贮备，原料的贮备定额即拟定该类原，料低于贮备定额的情形下物资采购部分正在库存原材，施采购直接实；登的《闭于召开公司2021年年度股东大会的报告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）刊。弃权、0票阻碍的外决结果十一、以3票许诺、0票，司及子公司举办现金束缚的议案》审议通过了《闭于2022年度公。东大会本次股，联网投票编制（地点为）出席投票股东可能通过深交所来往编制和互，操作流程睹附件3汇集投票的简直。以召募资金置换先期进入募投项目自筹资金的议案》公司第三届董事会第十三次集会审议通过了《闭于，召募资金 5许诺公司将，入各召募资金投资项主意自筹资金396。35万元置换预先已投。案投票外决如先对总议，案投票外决再对分议，外决主张为原则以总议案的。告诉的序次相符法令、行政规矩和中邦证监会的规章监事会以为董事会编制和审核本公司2021年年度，反应了上市上市公司的实质情形告诉实质确切、精确、完全地，误导性陈述或者庞大漏掉不存正在任何伪善纪录、。

召募资金三方囚禁契约》相应终止公司与保荐机构、银行缔结的《。牌局面和征采顾客主张方面起厉重效率贩卖终端的员工正在店面束缚、引申品。互联网引流的厉重体例新零售电商是公司通过。弃权、0票阻碍的外决结果十三、以3票许诺、0票，余召募资金永远填充活动资金的议案》审议通过了《闭于终止募投项目并将剩。议、第五届监事会第四次集会审议通过上述议案经公司第五届董事会第四次会，2日公司正在巨潮资讯网披露的布告简直实质详睹2022年4月1。品牌正在外地的局面和产物贩卖至闭厉重经销商专卖店的店肆名望抉择对公司。对、0票弃权的外决结果四、以5票许诺、0票反，21年度财政决算的议案》审议通过了《闭于公司20。由董事会倡议该分派计划，回馈公司滋长的收益其原因为：向投资者，出的现金分红许可实行对公司股东作。金类、辅助原料、包材类等）看待旧例性的原原料（如五，情形下达采购部署则遵循坐褥需求，采购实践。阻碍、0票弃权的外决结果十八、以5票许诺、0票，资项目干系功绩许可的议案》审议通过了《闭于调治对外投。近逐鹿秤谌选址名望附！

情形比较外》所列金额注4：《召募资金行使，别昭示除非特，不含利钱不然均。施周期事项正在公司董事会审批权限内上述募投项目转移实践主体及耽误实，股东大会审议无需提交公司。有的本公司股份公司回购专户持，利润分派权力不享有参加，金股利544估计派觉察，854，0元（含税）990。6，际派发情形为准简直金额以实。行消息化、智能化的立异厘革公司内行业内率先提议并推。子公司与丰林集团及其子公司2022年度平时干系来往估计额度的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《闭于公司及其。广州周围奥克伍德豪景旅社11楼12号集会室8．集会地方：广州市银河区体育东途28号。）登载的《闭于聘任2022年度审计机构的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//。htpp！//）登载的公司2021年年度告诉全文及摘要公司2021年年度告诉全文及摘要详睹同日正在巨潮资讯网（。对、0票弃权的外决结果八、以5票许诺、0票反，1年度利润分派计划的议案》审议通过了《闭于公司202。展渠道厘革公司是以开，新赛道开荒，道贩卖生意奉行整装渠。部担任自我评判告诉》举办了核阅监事会对公司《2021年度内，公司平时束缚必要的各样内部担任轨制以为：公司已遵循实质情形作战了餍足，况延续举办改革和进步并连接公司的繁荣情，动和内部束缚的各个方面和闭节干系轨制已笼盖了公司生意活，有用履行并取得。的《闭于2022年度公司及子公司举办现金束缚的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载。（分外平淡联合）审计经立信司帐师事宜所，期末累积未分派利润为12021年度母公司报外，553，911，。12元359，现净利润4192021年度实，887，。59元558。所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司样板运作（2022年修订）》以及《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指南第2号——布告格局（2022年修订）》的干系规章遵循中邦证券监视束缚委员会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的囚禁央求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）、《深圳证券来往，：本公司已披露的召募资金干系消息实时、确切、精确、完全披露本公司就2021年度召募资金存放与行使情形作如下专项告诉。年12月31日截止至2019，）赢余资金共计10。06万元赢余资金已从召募资金账户转到公司根本账户廊坊索菲亚召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：，金专用账户的销户手续并管束实行该召募资。会审议上述利润分派预案故董事会许诺提请股东大。联网投票编制礼貌指引栏目查阅简直的身份认证流程可登录互。内部担任礼貌落实自查外》董事会同时审查并通过了《，！//）登载的《内部担任礼貌落实自查外》简直详情请睹同日正在巨潮资讯网（htpp。

登载的《闭于公司2021年度计提资产减值的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）。分派计划相符公司目前的实质谋划情形监事会以为：公司2021年度利润，长性互相结婚与公司功绩成。对、0票弃权的外决结果三、以5票许诺、0票反，资产减值计划的议案》审议通过了《闭于计提。暂时股东大会审议通过了《转移部门召募资金用处的议案》1、公司第三届董事会第二十六次集会、2018年第一次，司索菲亚家居（廊坊）有限公司（“廊坊索菲亚”）实践的5许诺将 “坐褥基地智能化改制升级项目”原由公司全资子公，元项目终止000万，（以下简称“湖北索菲亚”）实践的“华中坐褥基地（一期）设备项目”残余未行使的召募资金将进入至公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司。阻碍、0票弃权的外决结果十六、以5票许诺、0票，司融资额度的议案》审议通过了《闭于公。现有内部消息编制架构的基本上消息编制升级改制项目是正在公司，及企业IT架构手法论（EA利用架构通过企业流程再制、六西格玛外面以，A数据架构）的实践TA技巧架构与D，的数据解析和收拾才能周至提拔公司消息编制，家居目标繁荣的生意需求餍足公司向互联网和大，部家产供应链平台的无缝对接竣工数字化生态编制平台与内。同时与此，入设备消息编制公司不断延续投，穿前中后台的消息平台仍旧造成了完美的贯，个虚拟工场相当于一，体工场的平时运作周至维持并辅导实。和邦公公法》、《公司章程》的相闭规章本次集会的聚合和召开相符《中华群众共华体会手机版app下载，议合法有用造成的决。坐褥基地寰宇7大，进的工业4。0车间具有行业内亚洲最先，近商场和消费者最大规模的贴，精确率高、返修率低产物交付周期短、，了重大的供应链保护为前端的贩卖供给，平遥遥领先行业满堂中后台水。部坐褥基地产能扩修的新厂址解说：该地点为成都索菲亚西，州市智能利用家产成效区曦平途366号”门招牌已于2021年1月6日清楚为“崇。登的《索菲亚家居股份有限公司内部担任自我评判告诉》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）刊。！//）登载的《闭于公司融资额度的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp。年12年31日截至2017，自筹资金5公司已置换，35万元396。，司已置换自筹资金5此中2016年度公，08万元027。，2017年1月5日置换实行残余369。27万元已于。对、0票弃权的外决结果九、以5票许诺、0票反，年年度告诉全文及摘要的议案》审议通过了《闭于公司2021。

二十、以5票许诺、0票阻碍、0票弃权的外决结果（详睹后附图外：公司品牌梯队、公司品牌先容），021年年度股东大会的议案》审议通过了《闭于召开公司2。事项正在公司董事会审批权限内上述募投项目调治设备周期，股东大会审议无需提交公司。最合意的名望为店肆抉择。规、部分规章、样板性文献和《公司章程》的规章本次股东大会的聚合、召开相符相闭法令、行政法。道专属产物与代价体例C、整装渠道：推出渠，道造成区隔与零售渠。对、0票弃权的外决结果七、以5票许诺、0票反，金存放与实质行使情形的专项告诉的议案》审议通过了《闭于公司2021年度召募资？

托人身份证或开业执照、股东帐户卡举办备案委托署理人需持自己身份证、授权委托书和委。或“索菲亚”）董事会于2022年4月1日以电子邮件、专人投递及电话报告的体例发出了召开公司第五届董事会第四次集会的报告(二) 召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法孑立核算效益的因由及其情形索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”。用的召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）金额共计20（2）用于公司“索菲亚家居数字化生态编制（互联网+）平台升级项目”存储和使，万元（含利钱475。71，资金专户招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号：）以实质结转金额为准）以注册资金金的体例注入顶点三维召募，用账户（账号：）的销户手续并已管束实行原召募资金专；次集会报告于2022年4月1日以电子邮件的体例向诸君监事发出索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四，0正在公司集会室以现场连接通信体例召开于2022年4月11日上午11！0。外此，应链平台的无缝对接通过与内部家产供，产流程节点的及时推送消费者可能取得产物生。闭于终止募投项目并将残余召募资金永远填充活动资金的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《。会第五次集会审议通过注2：经第四届董事，目”实践周期耽误3年“消息编制升级改制项，转移为6年项目设备期，年3月完了至2022。12月31日止截至2021年，情形比较外详睹本告诉附外12021年度召募资金行使。亚家居股份有限公司2021年度处境、社会职守和公司执掌告诉》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）登载的《索菲。号——主板上市公司样板运作》第6。3。11条遵循《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1，盈利资金24。77万元（含利钱公司决意将该项目召募资金专户，准）转移用处以最终结转为，活动资金永远填充。原料的简直归属公司遵循客人，地经销商号面划分到简直各，对接客户由经销商，体的供职供给具，为公司产物的消费者将故意向的客户转化。登载的《闭于调治对外投资项目干系功绩许可的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）。登载的《闭于公司2021年度计提资产减值的布告》简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（htpp！//）。对、0票弃权的外决结果五、以5票许诺、0票反，22年度预算告诉的议案》审议通过了《闭于公司20。年12月31日截止至2019，新塘支行（账号：）已将扣除尚未支出金钱后赢余的8母公司召募资金专户-招商银行股份有限公司广州分行，转到公司根本账户266。63万元，公司活动资金永远性填充。东繁荣银行股份有限公司广州白云支行（账号：34）赢余资金24。77万元已从召募资金账户转到公司根本账户（5）用于子公司索菲亚家居湖北有限公司“华中坐褥基地（一期）设备项目”存储和行使得召募资金专户—上海浦，金专用账户得销户手续并管束实行该召募资。产车间的基本上通过引进智能呆板人等优秀修造因为坐褥基地智能化改制升级项目要紧是正在原生，编制（WMS）和工场自愿化物流运输编制等智能消息编制拓荒和构修智能履行创设编制（MES）、自愿化堆栈束缚，的衔接性因为坐褥，术升级改制项目爆发的收益无法孑立核算定制衣柜技。

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